Modalidad
Remoto: sincrónico en tiempo real mediante plataforma de videoconferenciaDuración
120 horasValor
$2.100.000Fecha de inicio
PróximamenteFecha de finalización
PróximamenteHorario
Viernes 6:00 a 10:00 p. m.Sábados de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
Resumen
Este diplomado es una oportunidad para adquirir conocimiento, fortalecer competencias y tener la posibilidad de realizar prácticas y analizar casos, con aplicaciones en situaciones concretas en las que se parten de escenarios posibles para el control de la información financiera y no financiera, así como los procesos organizacionales.
Dirigido a: estudiantes y profesionales de todas las disciplinas, interesados en la administración del riesgo, el crimen económico y la auditoría forense.
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Contenido
- Generalidades del riesgo, paradigmas.
- ERM Sistema Integral de Gestión de Riesgos Corporativos.
- ISO 31000.
- Planeación estratégica y riesgo.
- Sistema administración de riesgos de liquidez, de mercado, de crédito y operativo.
- COSO.
- MIPG - MECI.
- COCO.
- CARDBURY.
- COBIT.
- Generalidades de riesgo operativo.
- Categorías de riesgo operativo.
- SARO: identificación, evaluación, gestión y seguimiento.
- Taller práctico: gestión de riesgo operativo.
- Evaluación del SARO.
- Generalidades del fraude:
- Definición.
- Factores.
- Clasificación: corrupción, malversación de activos, corrupción, cibercrimen.
- Perfil del defraudador.
- Generalidades de lavado de activos, financiación del terrorismo y armas de destrucción masiva.
- Definiciones.
- Implicaciones legales y delitos fuente del LAFT.
- Efectos del lavado de activo en la economía colombiana.
- Etapas del LAFT.
- Organizaciones que lideran la lucha contra el LAFT.
- SARLAFT y otros sistemas en Colombia.
- Factores de riesgo.
- Elementos.
- Fases.
- Evaluación del SARLAFT.
- Evasión tributaria.
- Evasión y elusión.
- Implicaciones legales.
- Métodos de evasión.
- Lucha contra la evasión tributaria.
- Cibercrimen y sus categorías.
- Tipologías del cibercrimen.
- Seguridad de la información y ciberseguridad.
- Regulación colombiana de seguridad de la información y protección de datos.
- Normas internacionales de seguridad de datos: ISO 27001, PCI.
- Conceptos.
- Diferencias con otros tipos de auditoría.
- Perfil del auditor forense.
- Responsabilidad del auditor: NIA 240.
- Proceso de auditoría forense.
- Cadena de custodia.
- Desarrollo de la investigación: planeación, ejecución, investigación e informe.
- Métodos de investigación (método científico).
- Técnicas de investigación: entrevista, cuestionario, encuesta.
- Criminología ambiental.
- Informe de investigación.
- Contexto general.
- Perfiles la investigación basada en análisis forense.
- Técnicas de análisis de datos para la identificación de transacciones anómalas.
- Aplicabilidad en la prevención y detección de fraudes financieros.
- Metodología para la investigación basada en datos.
Información relevante
*Apertura y fecha de inicio: sujeto al mínimo de participantes inscritos establecido por la Dirección de Educación Continua
*Se hace entrega de certificado de asistencia con el cumplimiento de mínimo el 80 % del total de las horas del programa académico.
