Modalidad
Remoto: Sincrónico en tiempo real mediante plataforma de videoconferenciaDuración
100 horasValor
$1.437.212Fecha de inicio
PróximamenteFecha de finalización
PróximamenteHorario
Lunes, martes, miércoles y jueves de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.Resumen
Contribuir con la estrategia del gobierno nacional en la lucha contra los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, la cultura de cumplimiento y la identificación de las amenazas de soborno y corrupción, a través de la profesionalización de los actores empresariales en la implementación de un sistema de gestión de riesgos LAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.
Volver a la oferta
Programa dirigido a: Estudiantes y profesionales de la contaduría pública, la administración de empresas y demás disciplinas empresariales; directivos, empresarios y otros interesados en conocer, implementar o participar de los sistemas de gestión de riesgos LAFT y el PTEE.
Perfil docente: El programa es impartido por docentes expertos con amplia experiencia en el campo financiero y contable que además de su labor docente, se han desempeñado en cargos gerenciales en empresas nacionales y multinacionales.
Perfil del egresado: El estudiante estará en capacidad de participar activamente en equipos de implementación, seguimiento y evaluación de sistemas de gestión de riesgos laft y PTEE.
Contenido
- Conceptos relacionados
- Marco Normativo en Colombia
- Efectos en la economía nacional
- Evolución del sistema de administración de riesgos - Supersociedades
- Otros sistemas de mitigación de riesgo de lavado de activos en el país.
- Gobierno Corporativo y su papel frente al LAFT
- Definición de Riesgos
- Riesgos estratégicos
- Gestión del cambio
- Ampliación de la visión del Riesgo
- Identificación Riesgos corporativos y LAFT
- Medición Riesgos corporativos y LAFT.
- Control Riesgos corporativos y LAFT
- Monitoreo Riesgos corporativos y LAFT
- Código de ética
- Procedimientos de debida diligencia: clientes, proveedores, socios, empleados y otros.
- Procedimientos de monitoreo transaccional: señales de alerta, operaciones inusuales, operaciones sospechosas.
- Segmentación de terceros
- Organismos de control
- Procesos de capacitación
- Junta Directiva
- Gerencia
- Oficial de cumplimiento
- Otros empleados
- Antecedentes
- Cumplimiento normativo
- Actividades de verificación
- Elementos del PTEE
- Implementación del PTEE – Informe 52
- Evaluaciones al sistema
- Medición del grado de madurez
- Ajustes al sistema
- Readaptación del sistema
- Gafi
- Gafilaft
- Grupo Egmont
- UIAF
- Código Penal
Información relevante
*Apertura y fecha de inicio: sujeto al mínimo de participantes inscritos establecido por la Dirección de Educación Continua
*Se hace entrega de certificado de asistencia con el cumplimiento de mínimo el 80% del total de las horas del programa académico.